美的集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年1月10日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟变更经公司于2021年2月23日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》的回购股份用途，由原方案“回购股份将用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“回购股份用于注销并减少公司注册资本”。现将相关情况公告如下：
一、回购股份情况
公司于2021年4月3日披露了《关于回购股份方案实施完成的公告》，公司本次累计回购99,999,931股（以下简称“本次回购”）。截至本公告披露日，本次回购中累计用于股权激励授予的股份数量为18,325,000股，累计用于员工持股计划的股份数量为11,867,067股，本次回购中剩余的回购股份为69,807,864股。
二、本次变更回购股份用途原因及内容
公司于2021年2月25日披露《关于回购部分社会公众股份方案的报告书》，本次回购股份的用途为实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。经综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将剩余回购股份的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
三、本次回购股份用途拟变更并注销后公司总股本的变动情况
本次回购股份用途拟变更并注销前后公司股本结构如下：
| 股份性质 | 回购股份注销前 | 本次注销股份数量（股） | 回购股份注销后 | ||
| 股份数量（股） | 比例% | 股份数量（股） | 股份数量（股） | 比例% | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 133,655,161 | 1.90% | - | 133,655,161 | 1.92% |
| 二、无限售条件流通股 | 6,893,348,860 | 98.10% | 69,807,864 | 6,823,540,996 | 98.08% |
| 三、总股本 | 7,027,004,021 | 100.00% | 69,807,864 | 6,957,196,157 | 100.00% |
四、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序
本次回购股份用途变更事项尚需提交公司股东大会审议，公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理股份注销的相关手续。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2024年1月12日