陈克明食品股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2024年01月05日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2024年01月11日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事2人，王冠群先生因工作原因无法出席本次会议，书面委托职工代表监事邹哲遂先生代为出席监事会，并代为行使表决权。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
内容：经审核，监事会认为公司2023年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
具体内容详见2024年1月12日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公
司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
（二）《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》内容：公司为合并报表范围内子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相提供担保等事项，属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合法律法规的相关要求。此次担保有利于其筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。具体内容详见2024年1月12日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-006）。表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
陈克明食品股份有限公司
监事会2024年01月12日