证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公
司
2024年第一次临时股东大会
会议资料
2024年1月
目录
2024年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5
议案一 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ...... 6
议案二 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ...... 7
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：
为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会议的程序安排和会务工作。
2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2024年1月19日下午14:30—15:00准时到达会场办理签到登记手续。
3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。
4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
7、本次股东大会共审议2项议案，根据《公司法》及《公司章程》的规定，
针对议案1、议案2中小投资者表决单独计票。
8、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
9、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2024年1月19日 15:00会议地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室会议召集人：公司董事会会议主持人：董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）会议议程：
1、会议主持人宣布会议开始
2、会议主持人宣读会议出席情况
3、宣读议案
（1）宣读《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
（2）宣读《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、股东发言
5、股东对议案进行表决
6、推选会议计票人、监票人
7、计票人、监票人统计表决结果
8、会议主持人宣布表决结果
9、签署会议决议及会议记录
10、律师宣读本次股东大会见证意见
11、会议主持人宣布公司2024年第一次临时股东大会会议结束。
议案一 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》各位股东及股东代表：
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和投资计划正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超募资金总额为56,119.22万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为16,800.00万元，占超募资金总额的比例为29.94%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司承诺：每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-002）及相关文件。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议和第二届监事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2024年1月
议案二 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司治理，持续符合监管要求，公司根据最新的监管规则，充分结合实际情况，对《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2024年1月