江苏艾迪药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年1月11日
（二） 股东大会召开的地点：南京市玄武区玄武大道699-18号百家汇社区20栋5楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 普通股股东人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,821,266 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 46,821,266 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.3906 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.3906 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏、HongQi、朱传洪列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,775,348 | 99.9019 | 45,918 | 0.0981 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》 | 41,709,068 | 99.8900 | 45,918 | 0.1100 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案获审议通过；
2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票；
3、 出席本次会议的股东中，关联股东广州维美投资有限公司、维美投资（香港）有限公司、AEGLE TECH LIMITED、王军对议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王通、郑子萱
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2024年1月12日
? 报备文件
（一）江苏艾迪药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司2024年第
一次临时股东大会的法律意见书》。