证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-004
重庆康普化学工业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月11日
2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道7号，公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹潜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数48,976,200股，占公司有表决权股份总数的53.4427%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展规划及业务发展需要，公司拟与长寿经济技术开发区管理委员会签署《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，计划在长寿经开区总投资10亿元用于项目建设。其中在沙溪地块建设年产8万吨新能源新材料项目（暂定），投资额为8亿元；在公司原厂区，并通过盘活前期竞拍土地，建设年产2万吨金属萃取剂项目，投资额为2亿元。公司计划通过招拍挂的方式购买位于长寿经开区沙溪片区的面积约200亩的工业建设用地，用于年产8万吨新能源新材料项目（暂定）的建设，项目用地的土地招拍挂出让基价暂定为37万元/亩，最终的土地使用权出让综合价金以土地招拍挂确定的价格为准。
具体内容详见公司于2023年12月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-113）。
2.议案表决结果：
同意股数48,976,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于2024年度预计向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于2024年度向银行等金融机构申请总额不超过30,000万元（含30,000万元）的综合授信额度。授信期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司于2023年12月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2024年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-114）。
2.议案表决结果：
同意股数48,976,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所
（二）律师姓名：余苏、高铭泽
（三）结论性意见
锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。
重庆康普化学工业股份有限公司
董事会2024年1月11日