大连达利凯普科技股份公司第二届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
大连达利凯普科技股份公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2024年1月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年1月4日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席陈秀丹女士召集并主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、 备查文件
第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
大连达利凯普科技股份公司监事会
2024年1月12日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。