浙江华生科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江华生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2024年1月11日(星期四)在公司会议室以现场的方式召开。本次会议是在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后,经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求,以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由半数以上监事共同推举监事蒋秦峰主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
同意选举蒋秦峰为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会会议决议之日起至第三届监事会届满之日止。蒋秦峰简历详见附件。
具体内容详见公司于2024年1月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、 第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江华生科技股份有限公司监事会
2024年1月12日
附件:蒋秦峰简历
蒋秦峰,男,1986年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,纺织工程工程师。2009年10月至今,历任公司副总经理助理、办公室主任;2018年1月至今,任公司监事会主席。
蒋秦峰未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。