广东华圣科技投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于《提请召开2024年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合法律、法规和公司章程规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于《提请召开2024年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合法律、法规和公司章程规定。本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年1月26日14：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2024-003权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400039 | 华圣5 | 2024年1月22日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点
本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所指定律师。深圳福田区益田路5033号平安金融中心79楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于控股子公司对外提供担保的议案》
深圳福田区益田路5033号平安金融中心79楼会议室
具体内容详见同日在www.neeq.com.cn披露的《广东华圣科技投资股份有限公司关于子公司对外提供担保的公告》（公告编号为：2024-004）。
（二）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
具体内容详见同日在www.neeq.com.cn披露的《广东华圣科技投资股份有限公司关于子公司对外提供担保的公告》（公告编号为：2024-004）。
具体内容详见同日在www.neeq.com.cn披露的《关于变更2023年度会计师事务所的公告》（公告编号为：2024-005）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-003
（一）登记方式
（二）登记时间：2024年1月26日14：00-14:30
（三）登记地点：深圳福田区益田路5033号平安金融中心79楼前台
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：林女士 联系电话：0755-82992797 联系传真：
0755-82991657
（二）会议费用：出席本次股东大会的股东及代表所有费用自理
五、备查文件目录
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东证明资料、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票证明资料办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证明资料办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证明资料、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》、《股东大会授权委托书》，以便登记确认。传真在 2024年 01月26日 14：30前送达0755-82991657。不接受电话登记。
（一）《广东华圣科技投资股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》
广东华圣科技投资股份有限公司董事会
2024年1月11日