证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-001
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月9日
2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888号一楼会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈伦宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司已于2023年12月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上刊登了《公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-088）。
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共41人，持有表决权的股份总数69,619,968股，占公司有表决权股份总数的51.57%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数12,109,125股，占公司有表决权股份总数的8.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于补选陈育荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员均列席会议。
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司需增加一名独立董事；经股东湖北华阳投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查同意，公司董事会审议通过，现补选陈育荣先生为公司第九届董事会独立董事，任职期限至本届董事会届满时止。
2.议案表决结果：
同意股数69,619,968股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司需增加一名独立董事；经股东湖北华阳投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查同意，公司董事会审议通过，现补选陈育荣先生为公司第九届董事会独立董事，任职期限至本届董事会届满时止。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》，
2.议案表决结果：
同意股数69,619,968股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司对《公司章程》的相关内容进行修订。
议案内容详见公司于2023年12月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-085）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司独立董事制度》的相关内容进行修订。
议案内容详见公司于2023年12月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2023-077）。
2.议案表决结果：
同意股数69,619,968股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司独立董事制度》的相关内容进行修订。
议案内容详见公司于2023年12月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2023-077）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券
2.议案表决结果：
同意股数69,619,968股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》，公司对《公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。
议案内容详见公司于2023年12月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-079）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司关联交易管理制度》的相关内容进行修订。
议案内容详见公司于2023年12月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-081）。
2.议案表决结果：
同意股数69,619,968股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司关联交易管理制度》的相关内容进行修订。
议案内容详见公司于2023年12月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-081）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数69,619,968股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司对外担保管理制度》的相关内容进行修订。
议案内容详见公司于2023年12月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-082）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司承诺管理制度》的相关内容进行修订。
议案内容详见公司于2023年12月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-083）。
2.议案表决结果：
同意股数69,619,968股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司承诺管理制度》的相关内容进行修订。
议案内容详见公司于2023年12月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-083）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数69,619,968股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》，公司对《公司募集资金管理制度》的相关内容进行修订。议案内容详见公司于2023年12月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-084）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于补选陈育荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案》 | 4,277,056 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所
（二）律师姓名：陈悦心、魏曌臻
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
1.本次股东大会的出席人员资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；
2.出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 陈育荣 | 独立董事 | 任职 | 2024年1月9日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
董事会2024年1月11日