国芯科技

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2025-02-18 15:00:00
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国芯科技:第二届董事会第十七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-01-11

苏州国芯科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2024年1月10日10时在苏州市新区竹园路209号创业园3号楼2301会议室举行。本次会议的通知于2024年1月3日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》等相关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议审议通过如下议案:

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高资金使用效率、降低公司财务成本,董事会同意公司使用最高余额不超过100,000万元人民币(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品(包括但不限于:定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中

国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-004)。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会2024年1月11日


  附件:公告原文
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