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证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-001
美瑞新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2024年1月10日下午14:30
②网络投票时间：2024年1月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（3）会议召开地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公楼会议室。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长王仁鸿先生
（6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
2、会议出席情况
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（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表7人，代表股份233,103,872股，占上市公司总股份的73.1635％。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共5人，代表股份224,246,272股，占上市公司总股份的70.3834％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东2人，代表股份8,857,600股，占上市公司总股份的2.7801％。
（4）中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东共2人，代表股份8,857,600股，占上市公司总股份的2.7801％。其中现场出席0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％；通过网络投票出席2人，代表股份8,857,600股，占上市公司总股份的2.7801％。
（5）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意233,103,872股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意8,857,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
表决结果：同意233,066,272股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839％；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意8,820,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5755％；反对37,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4245％；弃权0股（其
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中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意233,066,272股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839％；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意8,820,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5755％；反对37,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市长安律师事务所左笑冰律师、王丹阳律师见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市长安律师事务所关于美瑞新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
美瑞新材料股份有限公司
董事会2024年1月10日