中信泰富特钢集团股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月5日以书面、邮件方式发出通知，于2024年1月10日以通讯表决方式召开，会议应到监事5名，实际出席会议监事5名，公司部分高管列席了会议，公司监事会主席郏静洪先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》。
经审议，监事会认为本次关联交易定价公允合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易相关规则，不存在损害公司利益及股东利益的情况，监事会同意本次交易。
具体内容详见于同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第七次会议决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司监 事 会2024年1月11日