证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-001
杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年1月5日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。
本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
7、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《投资者关系管理制度》。
8、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《规范与关联方资金往来管理制度》。
9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
10、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。
11、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。
12、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
13、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《信息披露管理制度》。
14、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
15、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。
16、审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会网络投票管理制度》。
17、审议通过《关于修订<累积投票制度实施制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制度实施制度》。
18、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。
19、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
公司拟于2024年1月26日（星期五）14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
杭州经纬信息技术股份有限公司
董事会2024年1月11日