杭州经纬信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年1月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年1月5日通过专人送达、电子邮件等方式送达。
本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。公司监事会主席陈青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
杭州经纬信息技术股份有限公司
监事会2024年1月11日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。