公告编号：2024-002证券代码：400100 证券简称：工新3 主办券商：江海证券
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长樊庆峰先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称 “公司”)本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共51人，持有表决权的股份总数1,008,033,937股，占公司有表决权股份总数的26.22%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共50人，持有表决权的股份总数1,008,029,663股，占公司有表决权股份总数的26.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
4.公司高级管理人员列席本次会议。
具体内容详见公司于2023年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-056)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数999,620,937股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.17%；反对股数8,202,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.81%；弃权股数211,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-056)。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司股东大会议事规则》(公告编号:2023-057)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数999,620,937股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.17%；反对股数8,202,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.81%；弃权股数211,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2023年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事会议事规则》(公告编号:2023-058)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数999,620,937股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.17%；反对股数8,202,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.81%；弃权股数211,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事会议事规则》(公告编号:2023-058)。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司监事会议事规则》(公告编号:2023-061)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数999,620,937股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.17%；反对股数8,202,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.81%；弃权股数211,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司监事会议事规则》(公告编号:2023-061)。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司董事薪酬方案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2023年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定
2.议案表决结果：
普通股同意股数997,354,736股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.94%；反对股数10,668,201股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.06%；弃权股数11,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事薪酬方案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司监事薪酬方案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2023年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司监事薪酬方案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数997,354,736股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.94%；反对股数10,668,201股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.06%；弃权股数11,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司监事薪酬方案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数999,981,437股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.20%；反对股数8,041,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.80%；弃权股数11,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：黑龙江华谦律师事务所
（二）律师姓名：赵雪、关静慧
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
（一）《公司2024年第一次临时股东大会决议》；
| （二）《黑龙江华谦律师事务所关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。 |
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董事会2024年1月10日