证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-002
西安天力金属复合材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月9日
2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：天力复合董事会
5.会议主持人：董事长顾亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规、公司管理规定的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数84,202,816股，占公司有表决权股份总数的77.29%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数31,795股，占公司有表决权股份总数的0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事5人，出席3人，监事黄杏利、王虎年因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》相关规定，选举杨广洪为第二届董事会独立董事，具体内容详见在北京证券交易所上披露的相关公告。
2.议案表决结果：
同意股数84,202,816股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<西安天力金属复合材料股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，对公司章程部分内容予以修改，具体内容详见在北京证券交易所指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（2023-081）。
2.议案表决结果：
同意股数84,202,816股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<西安天力金属复合材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，对董事会议事规则部分内容予以修改，具体内容详见在北京证券交易所指定信息披露平台上披露的《董事会议事规则》（2023-084）。
2.议案表决结果：
同意股数84,202,816股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，对独立董事工作细则部分内容予以修改，具体内容详见在北京证券交易所指定信息披露平台上披露的《独立董事工作细则》（2023-085）。
2.议案表决结果：
同意股数84,202,816股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<西安天力金属复合材料股份有限公司关联交易
管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，对关联交易管理制度部分内容予以修改，具体内容详见在北京证券交易所指定信息披露平台上披露的《关联交易管理制度》（2023-086）。
2.议案表决结果：
同意股数84,202,816股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 关于选举公司独立董事的议案 | 160,066 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所
（二）律师姓名：陈思怡、王阳光
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 杨广洪 | 独立董事 | 任职 | 2024年1月9日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
《西安天力金属复合材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
西安天力金属复合材料股份有限公司
董事会2024年1月10日