海南机场设施股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2024年1月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月8日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
二、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-005）。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二四年一月十一日