| 证券代码：300866 | 证券简称：安克创新 | 公告编号：2024-004 |
安克创新科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年1月9日（星期二）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月4日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
（一）《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
因业务开展实际需求，公司申请将开展外汇套期保值业务的规模从不超过人民币60亿元（或等值外币，下同）增加至不超过人民币100亿元，有效期与前次保持一致，即自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之前有效。在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
安克创新科技股份有限公司
监事会2024年1月10日