证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2024-003债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2024年1月9日（星期二）下午15：00
2）网络投票时间：2024年1月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月9日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00至15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月9日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2024年1月2日（星期二）
3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长何启强
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份464,904,100股，占公司股份总数的62.6593%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份451,114,800股，占公司有表决权股份总数的60.8008%。
2、通过网络投票方式参加会议的股东3人，代表有表决权股份13,789,300股，占公司有表决权股份总数的1.8585%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，代表有表决权股份13,789,300股，占公司有表决权股份总数的1.8585%。
会议由公司董事长何启强先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1. 审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》表决结果：同意464,904,000股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.99998%；反对100股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.00002%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意13,789,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9993%；反对100股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2. 审议通过《关于2024年度对外担保额度的议案》
表决结果：关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决，同意13,789,200股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9993%；反对100股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意13,789,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9993%；反对100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
3. 审议通过《关于2024年度关联交易额度的议案》
表决结果：关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决，同意13,789,200股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9993%；反对100股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意13,789,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9993%；反对100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
4. 逐项审议通过《关于修订及新增公司治理制度的议案》
4.01《独立董事工作制度》
表决结果：同意464,904,000股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.99998%；反对100股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.00002%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意13,789,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9993%；反对100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
4.02《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意464,904,000股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.99998%；反对100股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.00002%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意13,789,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9993%；反对100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
四、律师见证情况
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1. 广东长青（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2024年1月9日