无锡智能自控工程股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议的通知于2023年12月29日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于2024年1月9日在公司303会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号2024-002）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的公告》（公告编号2024-003）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（三）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记
的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号2024-004）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（四）审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司拟定于2024年1月25日（周四）下午14：00，在公司101会议室召开2024年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2024-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2024年1月9日