证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-004
北京广厦环能科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙文浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投资总额及拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2024-006）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
1.议案内容：
根据《北京广厦环能科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的说明：若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金等方式自筹解决，确保项目顺利实施。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定以及公司制度、发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
1.议案内容：
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间根据实际情况使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币15,000.00万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司及全体股东创造更多的收益。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。同时，针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续，具体以主管机关的审批登记为准。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容：
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规规定，公司修订了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京广厦环能科技股份有限公司第三届监事会第十四会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
监事会2024年1月9日