证券代码:873703 证券简称:广厦环能 公告编号:2024-014
北京广厦环能科技股份有限公司内部审计制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
北京广厦环能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月8日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》,该议案无需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第六章 附则第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。第二十四条 本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订。第二十五条 本制度自董事会审议通过之日起执行,修改时亦同。
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2024年1月9日