证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-015
北京广厦环能科技股份有限公司股东大会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（一）符合法律、法规及公司章程的相关规定；
（二）以公司的经营发展为中心，把握市场机遇，保证公司经营顺利、高效地进行；
（三）遵循灵活、务实地原则，在不违反国家相关规定及公司章程的前提下，避免过多的繁琐程序，保证公司经营决策的及时进行；
（四）不得损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
第七章 附则
第五十九条 本规则所称“以上”“达到”“以内”“以下”均含本数；“超过”“少于”“低于”不含本数。
第六十条 本规则由股东大会授权公司董事会拟订并负责解释。经公司股东大会审议通过之日起生效实施。
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2024年1月9日