证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-017
北京广厦环能科技股份有限公司独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（二）主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对上市公司有重大影响的股东；
（三）主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；
（四）重大业务往来，是指根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》或《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者北京证券交易所认定的其他事项；
（五）任职，是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。
第三十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则、指引以及《公司章程》的相关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所的相关规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所的相关规则以及《公司章程》的规定为准。
第三十七条 本制度由董事会负责解释。
第三十八条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施。
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2024年1月9日