证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-001
江苏华信新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2024年1月9日14:50网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月9日（星期二）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月9日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司401会议室
3、会议召开的方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李振斌先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共3人，代表股份 57,848,549股，占上市公司总股份的56.2866%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共3人，代表股份57,848,549股，占上市公司总股份的56.2866%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代理人0人，代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意57,848,549股，占出席会议全体股东所持表决股份的100.0000%；反对0股，占出席会议全体股东所持表决股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议全体股东所持表决股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
表决结果：同意57,848,549股，占出席会议全体股东所持表决股份的100.0000%；反对0股，占出席会议全体股东所持表决股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议全体股东所持表决股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意57,848,549股，占出席会议全体股东所持表决股份的100.0000%；反对0股，占出席会议全体股东所持表决股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议全体股东所持表决股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意57,848,549股，占出席会议全体股东所持表决股份的100.0000%；反对0股，占出席会议全体股东所持表决股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议全体股东所持表决股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意57,848,549股，占出席会议全体股东所持表决股份的100.0000%；反对0股，占出席会议全体股东所持表决股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议全体股东所持表决股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意57,848,549股，占出席会议全体股东所持表决股份的100.0000%；反对0股，占出席会议全体股东所持表决股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议全体股东所持表决股份的0.0000%。其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意57,848,549股，占出席会议全体股东所持表决股份的100.0000%；反对0股，占出席会议全体股东所持表决股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议全体股东所持表决股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意57,848,549股，占出席会议全体股东所持表决股份的100.0000%；反对0股，占出席会议全体股东所持表决股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议全体股东所持表决股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意57,848,549股，占出席会议全体股东所持表决股份的100.0000%；反对0股，占出席会议全体股东所持表决股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议全体股东所持表决股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均合法有效。
四、备查文件
1、江苏华信新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于江苏华信新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会2024年1月9日