本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司曾于2005年5月31日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开2004年度股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2005年6月30日上午11点,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点
新疆阿克苏市南大街1号新农大厦20楼会议室
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、《2004年度董事会工作报告》。对应的网络投票表决序号为1。
2、《2004年度监事会工作报告》。对应的网络投票表决序号为2。
3、《2004年度财务决算报告》。对应的网络投票表决序号为3。
4、《2004年度利润分配预案》。对应的网络投票表决序号为4。
5、《2004年度资本公积转增股本预案》。对应的网络投票表决序号为5。
6、《2004年年度报告》及其摘要。对应的网络投票表决序号为6。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。对应的网络投票表决序号为7。
8、《公司2005 年财务预算议案》。对应的网络投票表决序号为8。
9、《关于公司2005 年度贷款计划的议案》。对应的网络投票表决序号为9。
10、《关于公司贷款审批权限的议案》。对应的网络投票表决序号为10。
11、《2005年度日常关联交易的预计议案》。对应的网络投票表决序号为11。
12、《关于进一步修改公司章程的议案》。对应的网络投票表决序号为12。
13、《关于与冠农股份签订互保协议的议案》。对应的网络投票表决序号为13。
14、《公司2001年配股募集资金使用情况的进一步说明》。对应的网络投票表决序号为14。
15、《关于公司符合配股条件的议案》。对应的网络投票表决序号为15。
16、《公司2005年配股募集资金投资项目可行报告》。对应的网络投票表决序
号为16。
17、配售发行股票类型：人民币普通股。对应的网络投票表决序号为17。
18、每股面值：人民币1.00元。对应的网络投票表决序号为18。
19、配售比例及数量：10：3。对应的网络投票表决序号为19。
20、发行对象。对应的网络投票表决序号为20。
21、配售价格及定价原则。对应的网络投票表决序号为21。
22、投资项目。 对应的网络投票表决序号为22。
23、提请股东大会授权董事会办理本次配股的具体事宜。对应的网络投票表决
序号为23。
24、 配股有效期限：自公司2004年度股东大会审议通过之日起一年。对应的网络投票表决序号为24。
25、关于本次配股完成后公司的利润分配方案：在本次配股新股完成后,为兼顾
新老股东的利益,由公司新老股东共享本公司发行前的滚存未分配利润。对应的网络投票表决序号为25。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,第15-25项议案须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施社会公众股股东参加网络投票的程序事项见附件。
五、股权登记日
1、本次股东大会的股权登记日为2005年6月21日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
六、参于现场投票的股东的会议登记办法：
1、参于现场投票的股东或代理人于2005年6月28日至29日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部办公室时间为准)。
2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及出席人身份证。
3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证,授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。
七、参与网络投票(通过上海证券交易所交易系统投票)的投票程序
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。
八、其它事项：
(1)会期半天,与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理；
(2)会务联系人：晏正君
(3)联系电话：0997—2134018, 2125499
(4)传 真：0997—2125238
(5)公司地址：新疆阿克苏市南大街新农大厦19楼
(6)邮政编码：843000
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2005年6月22日
附件：授权委托书及回执
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2004年年度股东大会,并对会议通知中所列事项行使表决权。
委托人(签字)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
授权期限：自委托日起至本次股东大会闭会止。
授权日期：二零零五年 月 日
回 执
截止2005年 月 日,我单位(个人)持有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称(签章)：
二零零五年 月 日
附件
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、 投票代码
沪市挂牌 沪市挂牌 深市挂牌 深市挂牌 表决议案 说明
投票代码 投票简称 投票代码 投票简称 数量
738359 新农投票 无 无 25 A 股
2、 表决议案
公司简称 议案 议案内容 对应的申
序号 报价格
新农开发 1 2004 年度董事会工作报告 1 元
2 2004 年度监事会工作报告 2 元
3 2004 年度财务决算报告 3 元
4 2004 年度利润分配预案 4 元
5 2004 年度资本公积转增股本预案 5 元
6 2004 年年度报告及其摘要 6 元
7 关于续聘会计师事务所的议案 7 元
8 公司2005 年财务预算议案 8 元
9 关于公司2005 年度贷款计划的议案 9 元
10 关于公司贷款审批权限的议案 10 元
11 2005 年度日常关联交易的预计议案 11 元
12 关于进一步修改公司章程的议案 12 元
13 关于与冠农股份签订
