深圳市名雕装饰股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年1月9日在公司5号会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年1月5日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,本次会议由监事会主席叶荣先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于修订公司治理制度的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。
为完善公司治理机制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件规定及公司实际运行情况,对公司目前适用的《监事会议事规则》《监事会印章管理制度》进行修订。
修订后的部分制度将同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
本议案中《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《第六届监事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司监事会
2024年1月9日