汉商集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。汉商集团股份有限公司第十一届董事会于2024年1月4日发出关于召开第十五次会议的通知，会议于2024年1月9日以通讯方式召开。会议应收到表决票9份，实际收到表决票9份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下事项：
1、关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案；
为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，拟将预计为控股子公司续展及新增担保额度调整为不超过人民币60,000万元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于本公告同日刊登的《关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的公告》（公告编号2024-003）。
2、关于修改公司章程的议案；
根据新修订的公司章程指引及相关规则，公司拟修改《汉商集团股份有限公司章程》相应条款。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于本公告同日刊登的《关于修改公司章程的公告》（公告编号2024-004）。
3、关于修改相关议事规则及制度的议案；
为完善公司法人治理结构，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《汉商集团股份有限公司章程》的有关规定，特将公司下列规则及制度进行修改：
3.1修改《股东大会议事规则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.2修改《董事会议事规则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.3修改《独立董事工作制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的相关制度。
4、关于修改相关工作细则的议案；
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《汉商集团股份有限公司章程》，需对相关工作细则及制度进行修订。
4.1修改《董事会战略委员会工作细则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.2修改《董事会审计委员会工作细则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.3修改《董事会提名委员会工作细则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.4修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.5修改《独立董事年报工作制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.6修改《经理工作细则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订后的相关制度。
5、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。
公司决定于2024年1月25日下午2:30在武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部8楼801会议室召开2024年第一次临时股东大会，大会将审议以下议案：
（1）关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案；
（2）关于修改公司章程的议案；
（3）关于修改相关议事规则及制度的议案。
（3.1）修改《股东大会议事规则》；
（3.2）修改《董事会议事规则》；
（3.3）修改《监事会议事规则》；
（3.4）修改《独立董事工作制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于本公告同日刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号2024-005）。
以上1-3项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
汉商集团股份有限公司董 事 会
2024年1月10日