证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-002
辽宁东和新材料股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | ||||
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品等 | 150,000,000 | 19,537,710.83 | 公司根据本年度业务发展需要进行预计 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 接受关联方担保 | 700,000,000 | 98,700,000 | 公司根据本年度业务发展需要进行预计 |
| 合计 | - | 850,000,000 | 118,237,710.83 | - |
（二） 关联方基本情况
1）南方矿产名称：Southern Minerrals IntlTrading Ltd（南方矿产国际贸易有限公司，以下简称“南方矿产”）住所：香港湾仔轩尼诗道245-251号守时商业大厦B室企业类型：有限公司法定代表人（如适用）：李淑芹注册资本：港币100万元主营业务：耐火原料的国际贸易实际控制人：Qingbin Zhang（张庆彬）关联关系：南方矿产的实际控制人Qingbin Zhang（张庆彬）持有公司11.65%的股份。主要财务数据：南方矿产2023年度1-10月未经审计的总资产为6,418.58万港元，净资产117.96万港元，营业收入7,003.09万港元，净利润446.14万港元。履约能力分析：关联方与公司具有多年业务往来历史，经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。2）毕胜民住所：辽宁省鞍山市铁东区*******职务：担任公司董事长、总经理关联关系：直接持有公司18.41%的股份，与毕一明共同为公司的实际控制人，担任公司董事长、总经理3）毕一明住所：辽宁省鞍山市铁东区*******职务：担任公司副总经理关联关系：直接持有公司10.80%的股份，与毕胜民共同为公司的实际控制人，担任公司副总经理
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
年度日常性关联交易的议案》，表决结果如下：第1项：同意9票；反对0票；弃权0票；第2项：同意5票；反对0票；弃权0票。第1项，无关联董事，无需回避表决；第2项，关联董事毕胜民及其一致行动人董宝华、赵权、孙希忠已回避表决。本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司及子公司与关联方的日常性关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定。关联交易价格公允、合理。
（二） 定价公允性
上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允，并且关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司正常业务需要，有利于公司业务发展，符合公司及公司全体股东的利益。公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。
六、 保荐机构意见
司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响。因此，保荐机构对东和新材预计2024年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
（二）《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决
议》。
辽宁东和新材料股份有限公司
董事会2024年1月9日