证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-007
辽宁东和新材料股份有限公司承诺管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由董事会制订，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改亦同。
第十九条 本制度由股东大会授权董事会负责解释。
（以下无正文）
辽宁东和新材料股份有限公司
董事会2024年1月9日