证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-003
北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长韩军女士
6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事刘永超、宋刚、任淑彬因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书预计的原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投资总额及拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2024-006）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事宋刚、任淑彬对该议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事宋刚、任淑彬对该议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
1.议案内容：
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间根据实际情况使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事宋刚、任淑彬对该议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事宋刚、任淑彬对该议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于向银行申请授信的议案》
1.议案内容：
本次向银行申请授信是公司业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
多的收益。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。同时，针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续，具体以主管机关的审批登记为准。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：
| 序号 | 议案名称 |
| 8.01 | 关于制定《独立董事专门会议制度》的议案 |
| 8.02 | 关于制定《内部审计制度》的议案 |
| 8.03 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 8.04 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 8.05 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 8.06 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 |
| 8.07 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 8.08 | 关于修订《承诺管理制度》的议案 |
| 8.09 | 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 8.10 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 |
| 8.11 | 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 8.12 | 关于修订《审计委员会议事规则》的议案 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案中第3、4、5、6、7、8、9、10、11项尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2024年1月24日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2024年1月9日