证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-001
浙江禾川科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年1月9日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省龙游县城北工业园区阜财路9号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
普通股股东人数 | 11 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,659,520 |
普通股股东所持有表决权数量 | 65,659,520 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 43.4792 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 43.4792 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《浙江禾川科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况,见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 60,325,929 | 91.8769 | 5,333,591 | 8.1231 | 0 | 0 |
2、 议案名称:《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 60,325,929 | 91.8769 | 5,333,591 | 8.1231 | 0 | 0 |
3、 议案名称:《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司独立董事工作制度>的议
案》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 60,325,929 | 91.8769 | 5,333,591 | 8.1231 | 0 | 0 |
4、 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 65,631,120 | 99.9567 | 28,400 | 0.0433 | 0 | 0 |
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案4为特别决议。
2、本次股东大会不对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所
律师:姚思静、顾艳
2、 律师见证结论意见:
公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2024年1月10日
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。