南京通达海科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年1月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于2023年1月5日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》
为了推进公司海外业务发展，扩大公司业务覆盖范围，进一步拓展公司发展空间，公司拟使用自有资金不超过10万美元（以相关审批机构实际批准结果为准）在中华人民共和国香港特别行政区成立全资子公司“通达海（香港）科技有限公司”（暂定名，以最终注册结果为准。以下简称“通达海香港公司”），并授权公司管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。出资完成后，通达海香港公司将成为公司的全资子公司。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2024-002）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1．公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
| 证券代码：301378 | 证券简称：通达海 | 公告编号：2024-001 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京通达海科技股份有限公司董事会
2024年1月9日