证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-006
南昌矿机集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月26日（星期五）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月26日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月26日9:15—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票表决结果为准。
6．股权登记日：2024年1月22日（星期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2024年1月22日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | √ |
上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
提案1、3属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，提案2属于股东大会特别决议事项，由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。涉及提案3的关联股东需对提案3回避表决。
针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
2．登记时间：2024年1月24日（8:30-11:30，13:30-17:00）。3．登记地点：江西省南昌市湾里区红湾大道300号公司董事会办公室。4．本次股东大会会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理。5．会议联系方式联系人：张国石联系电话：0791-83782902传真：0791-83782902电子邮箱：inf.office@nmsystems.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
公司第一届董事会第十八次会议决议、第一届监事会第十一次会议决议。
六、附件
1．附件1《参加网络投票的具体操作流程》；2．附件2《授权委托书》。
特此公告。
南昌矿机集团股份有限公司董事会
2024年1月9日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“361360”，投票简称为“南矿投票”。2．填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年1月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月26日上午9:15，结束时间为2024年1月26日下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
授权委托书兹委托 先生／女士代表本人参加南昌矿机集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意见投票。本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | √ | |||
注：1．请在相应的表决意见项下划“√”。2．本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。
委托人（签名/盖章）：
委托人股东账户号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二四年 月 日