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方大特钢科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件
2024年1月12日
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2024年第一次临时股东大会文件目录
2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
关于预计2024年度日常关联交易事项的议案 ...... 4
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2024年第一次临时股东大会会议议程
一、会议安排
(一)会议时间:2024年1月12日(星期五)上午9时。
(二)会议地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号)。
(三)与会人员:公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
(四)会议主持:公司董事长居琪萍。
二、会议议程
(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
(二)会议主持人宣布会议开始。
(三)宣读议案。
(四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及股东代理人的提问。
(五)会议表决:对会议议案进行表决,会议工作人员清点表决票。
(六)会议主持人宣读现场会议表决结果,律师见证。
(七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署相关文件。
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关于预计2024年度日常关联交易事项的议案
各位股东:
根据公司生产经营的需要,公司及子公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司及其子公司、北京方大炭素科技有限公司及其子公司、江西海鸥贸易有限公司、北方重工集团有限公司及其子公司、九江萍钢钢铁有限公司及其子公司、萍乡萍钢安源钢铁有限公司及其子公司、四川省达州钢铁集团有限责任公司及其子公司、天津一商集团有限公司及其子公司预计2024年度发生日常关联交易,关联交易金额预计为682,068.10万元;公司及子公司在九江银行股份有限公司开展存款业务(包括但不限于活期存款、定期存款、保证金存款等),2024年度单日存款余额合计不超过人民币50亿元。
具体内容详见2023年12月28日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于预计2024年度日常关联交易事项的公告》。
请各位股东予以审议。