证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-001
首航高科能源技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次提交股东大会审议的提案3《关于修改公司章程的议案》未获通过；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会召开和出席情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年1月8日下午14:00在公司北京办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文博先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年1月8日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计54人，代表公司股份309,966,725股，占公司有表决权股份总数的12.3791％。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表公司股份51,122,811股，占公司有表决权股份总数的2.0417％；通过网络投票的股东及股东代表49人，代表公司股份258,843,914股，占公司有表决权股份总数的10.3375％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份9,426,266股，占上市公司总股份的0.3765％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,795,100股，
占上市公司总股份的0.0717％。通过网络投票的股东48人，代表股份7,631,166股，占上市公司总股份的0.3048％。
公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。
表决结果：该项议案总有效表决股份数为309,966,725股。同意309,701,725股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145％；反对265,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855％；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意9,161,266股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1887％；
反对265,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8112％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：该项议案总有效表决股份数为309,966,725股。同意307,559,725股，占出席会议有表决权股份总数的99.2235％；反对2,376,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.7667％；弃权30,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意7,019,266股，占出席会议的中小股东所持股份的74.4650％；
反对2,376,600股，占出席会议的中小股东所持股份的25.2125％；
弃权30,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3225％。
3、审议未通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：该项议案总有效表决股份数为309,966,725股。同意58,399,977
股，占出席会议有表决权股份总数的18.8407％；反对251,536,348股，占出席会议有表决权股份总数的81.1495％；弃权30,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0098％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意9,072,266股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2445％；反对323,600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4330％；弃权30,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3225％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京浩天律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京浩天律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京浩天律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会2024年1月8日