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辽宁华夏大地生态技术股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书公告
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于近日收到董事会秘书赵超先生递交的辞职报告。为了将更多的精力集中于公司管理等工作上，赵超辞去公司董事会秘书职务， 其将继续担任公司董事长兼总经理职位。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第六次会议于 2024年1月4日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意赵超先生辞去公司董事会秘书的申请,并对赵超先生担任董事会秘书期间所作出的贡献表示衷心的感谢!公司董事会拟聘任杨森林为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。本次会议召开10日前以电话及邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人,会议由董事长赵超先生主持。以上决议表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。
经审杨森林先生的个人履历及相关资料，独立董事认为其符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于高级管理人员任职资格和条件的规定。公司本次聘任高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）辞职原因
个人原因
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）对公司董事会成员人数的影响
赵超先生辞去董事会秘书一职不会对公司董事会成员人数造成影响。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）对公司生产、经营上的影响
目前，相关工作已经交接完成，且公司具有规范的管理制度，赵超先生的辞职不会影响公司的日常经营，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件目录
《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》《独立董事第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《董事会秘书的辞职报告》《杨森林个人简历》
特此公告。
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司
董事会2024年1月8日
附件：杨森林的个人简历杨森林，男，1963年生，毕业于香港中文大学硕士学位，拥有高级会计师、高级财务管理师职称。以下为个人就职经历：
1989年7月--1999年9月山西财经大学金融学系，税务学教研室主任1999年9月--2003年7月上海君联创业投资有限公司，总经理助理、投资银行部总经理2003年7月--2023年11月上海数讯信息技术有限公司，副总经理、财务总监、董事会秘书2023年3月-至今上海京瑞实业有限公司，财务与董秘及证券事务高级顾问