证券简称：华夏3 证券代码：400021 主办券商：湘财证券
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月4日
2.会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦2801公
司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：公司全体监事、相关高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
1.议案内容：
基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，拟将公司中文名称变更为华夏大地（上海）环保科技股份有限公司（暂定，以最终注册名称为准），公司证券简称、证券代码保持不变。
2.议案表决结果：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：
基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，促进公司长期发展，提升公司的综合竞争力，公司拟将注册地址由鞍山市立山区红旗路30号变更为上海市虹口区欧阳路196号23号楼A座05室（暂定，以最终注册地址为准）。
2.议案表决结果：
同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，促进公司长期发展，提升公司的综合竞争力，公司拟将经营范围变更为“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；隔热和隔音材料销售”（暂定，以最终核准经营范围为准）。
2.议案表决结果：
同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
因公司名称、注册地址、经营范围的变更，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司拟将公司章程名称由《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司程》变更为《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》，并对公司章程内容进行修订，具体内容详见会议文件。
2.议案表决结果：
同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司名称、注册地址、经
营范围相关事宜的议案》
1.议案内容：
基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，促进公司长期发展，提升公司的综合竞争力，公司拟变更公司名称、注册地址、经营范围，并对应对公司章程相关内容进行修订，拟提请股东大会授权董事会全权办理变更公司名称、注册地址、经营范围及修订公司章程相关事宜。具体授权为：
（1）在相关法律、法规、规章及规范性文件许可的范围内，根据公司股东大
会决议和监管部门要求，制定、调整、实施本次公司名称、注册地址、经营范围变更及公司章程修订的具体方案。
（2）办理本次公司名称、注册地址、经营范围变更及公司章程修订所涉及税
务变更登记、工商登记相关事项，并根据具体情况和监管部门要求办理其他事项。
（3）办理与本次注册地址变更相关的其它必要事项。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次公司名称、注册地址、经营范围变更及公司章程修订相关工商登记或备案事项完成之日止。
2.议案表决结果：
同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
为了将更多的精力集中于公司管理等工作上，赵超辞去公司董事会秘书职务，公司董事会拟聘任杨森林为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。
2.议案表决结果：
同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》
特此公告。
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司
董事会2024年1月8日