舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于取消2024年第一次临时股东大会的公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议原定于2024年01月11日（星期四）下午14：00召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具体内容详见2023年12月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告（公告编号：2023-65-01）。
公司于2024年1月8日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消2024年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定取消2024年第一次临时股东大会，具体情况如下：
一、取消的股东大会的基本情况
1、取消的股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、取消的股东大会的召集人：公司董事会
3、取消的股东大会会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年01月11日（星期四）下午14：00
（2）网络投票时间：2024年01月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年01月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年01月11日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
4、取消的股东大会会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
相结合的方式召开。
5、取消的股东大会股权登记日：2024年01月03日。
6、取消的股东大会现场会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。
7、取消的股东大会拟审议事项：《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
二、取消股东大会的原因及后续安排
鉴于公司决定终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，公司董事会决定取消原定于2024年01月11日召开的2024年第一次临时股东大会。本次取消股东大会事项符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会2024年01月08日