证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2024-001
广西粤桂广业控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年1月8日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024年1月8日的交易时间9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2024年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长刘富华先生
6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）本次会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份360,269,737股，占上市公司总股份的53.9002％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份359,432,681股，占上市公司总股份的53.7749％。 通过网络投票的股东6人，代表股份837,056股，占上市公司总股份的0.1252％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份837,056股，占上市公司总股份的0.1252％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。 通过网络投票的中小股东6人，代表股份837,056股，占上市公司总股份的0.1252％。 3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过议案1.00《关于提名卢勇滨先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。总表决情况：
同意360,243,537股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9927％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。中小股东总表决情况：
同意810,856股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8700％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1314％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9986％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
2.审议通过议案2.00《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。总表决情况：
同意359,523,981股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7930％；反对720,656股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2000％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。中小股东总表决情况：
同意91,300股，占出席会议的中小股东所持股份的10.9073％；反对720,656股，占出席会议的中小股东所持股份的86.0941％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9986％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
3.审议通过议案3.00《关于修订<关联交易实施细则>的议案》。总表决情况：
同意359,549,081股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8000％；反对720,656股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。中小股东总表决情况：
同意116,400股，占出席会议的中小股东所持股份的13.9059％；反对720,656股，占出席会议的中小股东所持股份的86.0941％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
4.审议通过议案4.00《关于向银行申请2024年度授信额度暨预计担保额度的议案》。总表决情况：
同意360,243,537股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9927％；反对26,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。中小股东总表决情况：
同意810,856股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8700％；反对26,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。
2.律师姓名：谢凤仪、刘璐
3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.2024年第一次临时股东大会决议；
2.广东连越律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会2024年1月8日