广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2023年12月28日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2024年1月8日下午16：
00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。
（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事9人。（其中王志宏董事委托罗明董事出席会议并行使表决权）
（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》
详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司投资管理办法》。表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》
调整后第九届董事会专门委员会构成如下：
（一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：刘富华；委员：
刘富华、卢勇滨、芦玉强、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）。
（二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：罗明（外部董事）、
王志宏（外部董事）、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）。
（三）提名委员会。主任委员：李胜兰；委员：刘富华、曾琼文、
李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）。
（四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：罗明（外部董事）、王志宏（外部董事）、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，回避6票。关联
董事刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏对该项议案回避表决。
（四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
公司独立董事为公司规范运作和公司健康发展作出了积极贡献，提高独立董事津贴，有利于拓宽优质独立董事来源。新《上市公司独立董事管理办法》办法实施后，独立董事付出的时间成本、付出的专业能力，承担的风险责任更多，同时结合本地独立董事薪酬水平以及公司实际情况，公司拟对独立董事津贴调整，从2024年1月1日起，将独立董事津贴从8万元/人/年，提高至12万元/人/年，按月发放，待公司股东大会批准后执行。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事专门会议决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2024年1月8日