证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-007
湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2024年1月8日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第八章 附则第五十四条 本规则未做规定的，适用《公司章程》并参照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的规定执行。
本规则与《公司章程》或有关法律法规的规定如不一致，以《公司章程》或有关法律法规的规定为准。
第五十五条 本规则中“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第五十六条 本规则经公司董事会审议并报经股东大会批准后生效实施。
第五十七条 本规则由公司董事会负责解释和修订。
湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事会2024年1月8日