证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024-006
安阳钢铁股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：河南安钢电磁新材料科技有限责任公司（以下简称“合资公司”）（暂定名，最终以公司登记机关核准为准）。
●投资金额：合资公司注册资本：人民币48,000万元整。安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）持股60%、安阳高新区建设投资有限公司持股40%。
●风险提示：标的公司尚需办理公司注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为满足公司业务发展需要，进一步优化产品结构、提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，公司拟与安阳高新区建设投资有限公司合作，在安阳市设立合资公司－河南安钢电磁新材料科技有限责任公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准）。合资公司注册资本：人民币48,000万元整；其中公司持股60%、安阳高新区建设投
资有限公司持股40%。合资公司注册后，根据经营需要，适时以项目EPC+股权转让等方式引入战略投资者，各方出资方式均为货币出资。
（二）董事会审议情况
本次对外投资事项已经2024年1月8日召开的公司2024年第一次临时董事会会议审议通过。本次对外投资无需提请股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1、公司名称：安阳高新区建设投资有限公司
2、住所：安阳市文昌大道与中华路交叉口西南角世贸中心A座17层1703室
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：陈东锋
5、注册资本：壹亿陆仟陆佰捌拾伍万元整
6、成立日期：2014年08月26日
7、营业期限：2014年08月26日至2034年8月25日
8、经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；建筑材料销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；市政设施管理；园区管理服务；工程管理服务；公共事业管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股东结构：
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 安阳高新技术产业开发区管理委员会财政局 | 8,175.34 | 49% |
| 安阳投资集团有限公司 | 8,509.66 | 51% |
10、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 （经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 166,402.90 | 185,403.13 |
| 净资产总额 | 95,627.93 | 105,195.28 |
| 项目 | 2022年度（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 1,317.13 | 1,117.73 |
| 净利润 | 4,420.63 | 6,807.80 |
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：河南安钢电磁新材料科技有限责任公司（暂定
名，最终以公司登记机关核准为准）
（二）注册资本：人民币48,000万元整
（三）注册地址：安阳市高新区安钢冷轧工业园区内（暂定，以
公司登记为准）
（四）经营范围：电工钢等冷轧深加工产品的生产及销售；产品、
原料的运输；经营本公司自产产品的出口；相关产品的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务（具体经营范围以公司登记机关核准为准）。
（五）出资方式
合资公司注册资本：人民币48,000万元整；其中公司持股60%、安阳高新区建设投资有限公司持股40%。合资公司注册后，根据经营需要，适时以项目EPC+股权转让等方式引入战略投资者，各方出资方式均为货币出资。
四、对上市公司的影响
本次对外投资，符合公司业务发展需要，将进一步优化产品结构、提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险分析
（一）标的公司尚需办理公司注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。
（二）标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会2024年1月8日