中路股份有限公司十届二十七次董事会（临时会议）决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2024年1月4日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2024年1月7日；
方式：通讯方式书面签名表决。
（四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健
董事会秘书：袁志坚高级管理人员：孙云芳
二、董事会会议审议情况
关于取消并尽快提请召开公司第四十九次（2024年度第一次临时）股东大会的议案：取消原定2024年1月19日召开公司第四十九次（2024年度第一次临时）股东大会，并尽快提请召开公司临时股东大会，审议：1.关于修改《公司章程》的议案；2.关于修改《独立董事工作细则》的议案；3.关于董事会换届的议案；4.关于监事会换届的议案；5.关于变更会计师事务所的议案。授权公司董事会秘书全权负责股东大会的筹备工作、确定股东大会召开时间。
表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票
公司十届二十六次董事会（临时会议）审议通过《关于召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）股东大会的议案》，同意于2024 年1月19日召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）股东大会， A股股权登记日2024年1月10日、B股股权登记日2024年1月15日。B股股权登记日2024年1月15日恰逢美国马丁·路德·金纪念日，为美国法定节假日，为非交收日（上海B股市场逢美国节假日交易照常进行，但交收暂停），故需变更股东大会股权登记日。根据证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》规定，股权登记日一旦确认不得变更。故取消并重新提请召开公司第四十九次（2024年度第一次临时）股东大会。
详见公司同日披露的《中路股份有限公司关于取消2024年第一次临时股东大会的
公告（编号：临2024-005）。
三、备查资料
公司十届二十七次董事会（临时会议）决议
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2024 年1月9日