深圳市智立方自动化设备股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2024年1月5日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2024年1月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长邱鹏先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予数量及授予价格的议案》
鉴于公司已实施2022年年度权益分派，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会对2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予数量及授予价格进行调整。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予数量及授予价格的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事关巍、张正辉为关联董事，对该议案回避表决。
（二）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2024年1月8日为预留授予日，向预留授予的激励对象授予预留部分限制性股票。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事关巍、张正辉为关联董事，对该议案回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
董事会2024年1月8日