玉禾田：第三届监事会2024年第一次会议决议公告

玉禾田环境发展集团股份有限公司第三届监事会2024年第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）第三届监事会2024年第一次会议于2024年1月8日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于2024年1月2日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

监事会同意以上议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为：根据日常业务经营的需要，公司对2024年度日常关联交易额度进行了预计，上述关联交易额度预计符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会在对该议案进行审议时，关联董事周平、凌锦明、周明、周聪按规定予以回避，本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

公司独立董事专门会议审核意见：公司2024年度日常关联交易额度预计是为了满足公司2024年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。因此，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

监事会同意以上议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

监事会同意以上议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（二）公司第三届监事会2024年第一次会议决议。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

监 事 会二〇二四年一月九日