证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-001
完美世界股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
1）现场会议：2024年1月8日14:30开始2）网络投票：2024年1月8日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2024年1月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5．会议主持人：董事长池宇峰先生
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东62人，代表股份792,291,232股，占上市公司总股份的40.8404％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份628,551,616股，占上市公司总股份的32.4001％。通过网络投票的股东56人，代表股份163,739,616股，占上市公司总股份的
8.4403％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份164,759,329股，占上市公司总股份的8.4929％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,019,713股，占上市公司总股份的0.0526％。
通过网络投票的中小股东56人，代表股份163,739,616股，占上市公司总股份的8.4403％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于完美世界股份有限公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意784,283,106股，占出席会议所有股东所持股份的98.9892％；反对7,837,126股，占出席会议所有股东所持股份的0.9892％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权156,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。
中小股东总表决情况：
同意156,751,203股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1395％；反对7,837,126股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7567％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权156,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1038％。
2、审议通过《关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案》
总表决情况：
同意783,281,063股，占出席会议所有股东所持股份的98.8628％；反对8,839,169股，占出席会议所有股东所持股份的1.1156％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权156,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。
中小股东总表决情况：
同意155,749,160股，占出席会议的中小股东所持股份的94.5313％；反对8,839,169股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3649％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权156,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1038％。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意784,283,106股，占出席会议所有股东所持股份的98.9892％；反对7,837,126股，占出席会议所有股东所持股份的0.9892％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权156,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。
中小股东总表决情况：
同意156,751,203股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1395％；反对7,837,126股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7567％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权156,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1038％。
4、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意791,328,657股，占出席会议所有股东所持股份的99.8785％；反对947,575股，占出席会议所有股东所持股份的0.1196％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意163,796,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4158％；反对947,575股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5751％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意791,405,457股，占出席会议所有股东所持股份的99.8882％；反对870,775股，占出席会议所有股东所持股份的0.1099％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意163,873,554股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4624％；反对870,775股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5285％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％。
6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意734,714,796股，占出席会议所有股东所持股份的92.7329％；反对57,561,436股，占出席会议所有股东所持股份的7.2652％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意107,182,893股，占出席会议的中小股东所持股份的65.0542％；反对57,561,436股，占出席会议的中小股东所持股份的34.9367％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％。
7、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
总表决情况：
同意734,722,596股，占出席会议所有股东所持股份的92.7339％；反对57,553,636股，占出席会议所有股东所持股份的7.2642％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意107,190,693股，占出席会议的中小股东所持股份的65.0590％；反对57,553,636股，占出席会议的中小股东所持股份的34.9319％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％。
8、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意734,750,796股，占出席会议所有股东所持股份的92.7375％；反对57,525,436股，占出席会议所有股东所持股份的7.2606％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意107,218,893股，占出席会议的中小股东所持股份的65.0761％；反对57,525,436股，占出席会议的中小股东所持股份的34.9148％；弃权15,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0091％。
9、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
9.1 选举池宇峰为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意781,795,802股，占出席会议所有股东所持股份的98.6753%。中小股东总表决情况：
同意154,263,899股，占出席会议中小股东所持股份的93.6298%。表决结果：当选。
9.2 选举萧泓为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意778,132,969股，占出席会议所有股东所持股份的98.2130%。中小股东总表决情况：
同意150,601,066股，占出席会议中小股东所持股份的91.4067%。表决结果：当选。
9.3 选举鲁晓寅为第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意761,117,417股，占出席会议所有股东所持股份的96.0654%。中小股东总表决情况：
同意133,585,514股，占出席会议中小股东所持股份的81.0792%。表决结果：当选。10、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
10.1 选举孙子强为第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意780,842,837股，占出席会议所有股东所持股份的98.5550%。中小股东总表决情况：
同意153,310,934股，占出席会议中小股东所持股份的93.0514%。表决结果：当选。
10.2 选举王豆豆为第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意789,794,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.6849%。中小股东总表决情况：
同意162,263,084股，占出席会议中小股东所持股份的98.4849%。表决结果：当选。
11、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
11.1 选举韩长艳为第六届监事会监事
总表决情况：
同意789,921,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.7008%。中小股东总表决情况：
同意162,389,134股，占出席会议中小股东所持股份的98.5614%。表决结果：当选。
11.2 选举张丹为第六届监事会监事
总表决情况：
同意782,207,100股，占出席会议所有股东所持股份的98.7272%。中小股东总表决情况：
同意154,675,197股，占出席会议中小股东所持股份的93.8795%。表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市中伦律师事务所见证律师：都伟、王圆结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、完美世界股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
完美世界股份有限公司董事会
2024年1月8日