证券代码:400177 证券简称:深南5 主办券商:广发证券
深南金科股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年1月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年1月5日以现场通知、通讯方式发出
5.会议主持人:董事长潘彩云
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司全资孙公司签署业务合同暨关联交易的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事向旭家、林文汉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
公司全资孙公司广东深筑建设科技有限公司(以下简称“深筑建科”)拟与云南嘉瑞华新能源科技有限公司(以下简称“嘉瑞华”)签订《雪茄农业发酵温湿度自动控制系统购销合同》,旨在为嘉瑞华提供烟草智能化专用装备。董事长潘彩云回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
董事长潘彩云回避表决
1、第六届董事会第三次会议决议。
深南金科股份有限公司
董事会2024年1月8日