武汉塑料工业集团股份有限公司第七届第二十五次董事会决议公告

               武汉塑料工业集团股份有限公司
             第七届第二十五次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
     公司于2012年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可【2012】988号《关于核准武汉塑料工业
集团股份有限公司重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司
等发行股份购买资产的批复》，该事项已于2012年8月1日在《中国证
券报》、《证券时报》以及巨潮网上披露。
     根据上述证监会核准文件，公司于2012年8月24日以电邮和传真
方式向全体董事发出了关于召开第七届第二十五次董事会通知，会议
于2012年9月3日以通讯表决方式召开，公司现有董事11人，参加表决
董事11人，会议符合《公司法》和公司章程的规定，会议以11票同意，
0票反对，0票弃权，审议通过了以下两项议案：
     （一）、《关于签署<武汉塑料工业集团股份有限公司、武汉经开
投资有限公司、武汉经开零部件有限公司与湖北省楚天数字电视有限
公司关于重大资产重组置出资产交割事宜之协议书>的议案》；
     （二）、《关于签署<武汉塑料工业集团股份有限公司与湖北省楚
天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚
天襄阳有线电视股份有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电
视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司关于重大资产重组
注入资产交割事宜之协议书>的议案》。
    公司将按照本次董事会通过的议案的要求，积极推进重组实施工
作，并及时履行信息披露义务。
    特此公告
                     武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
                                 二 0 一二年九月五日