300226 证券简称：上海钢联 2012-039
上海钢联电子商务股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2012年9月4日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：2012年9月3日-2012年9月4日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月4日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2012年9月3日15:00至2012年9月4日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市宝山区友谊路1588弄1号楼5楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共15人，代表公司有表决权的股
份40,679,331股，占公司总股本的50.83%。其中，出席现场会议的股
东及股东代表共10人，代表公司有表决权的股份数为40,665,521股，
占公司总股本的50.83%；通过网络投票的股东及股东代表共5人，代
表公司有表决权的股份数为13,810股，占公司总股本的0.02%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议通过以下
议案：
1、 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
具体内容请详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的
相关公告。
表决结果为：同意40,671,021股，同意股数占出席会议有效表决
权股份总数的99.9796%；反对8,210股，反对股数占出席会议有效表
决权股份总数的0.0202%；弃权100股，弃权股数占出席会议有效表决
权股份总数的0.0002%。其中，现场投票表决同意40,665,521股，反对
0股，弃权0股；网络投票表决同意5,500股，反对8,210股，弃权100
股。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有
效。
五、备查文件
1、《上海钢联电子商务股份有限公司2012年第一次临时股东大会决
议》；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限
公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2012年9月4日
